证券代码：870749 证券简称：建华中兴 主办券商：山西证券

山东建华中兴手套股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈建华先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

《2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东建华中兴手套股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2023年 8月 8日

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